海南搗毀地下錢莊 非法經營嫌疑人居然這態度

2016年11月23日 12:03社會聚焦來源:http://www.ldplds.tw

近日海南省公安廳破獲一起特大非法經營案,其中涉案金額高達3億元,目前警方已經抓獲團伙主要犯罪嫌疑人3名,令人驚訝的是嫌疑人對于此種不法行為不以為然。

海南搗毀地下錢莊 非法經營嫌疑人居然這態度

從海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊獲悉,該總隊成功獲破一起特大非法經營案,涉案金額高達3億元,抓獲團伙主要犯罪嫌疑人3名,現場繳獲外幣、人民幣約30余萬元,扣押銀行卡、存折150多張以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

據了解,今年2月,該總隊民警在工作中發現,有一伙人在海口地區涉嫌地下錢莊的線索,隨即對該線索進行核查。經查,警方發現陳某妹、林某香、鄭某3人具有重大嫌疑。

通過近9個月的縝密偵查,警方查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人,通過熟人介紹或以在銀行金融機構附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現轉移獲利,涉案金額巨大,涉嫌非法經營犯罪。11月17日,在海口地區成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某抓獲。

據海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊相關負責人介紹,該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利,即當價格較低時買入外幣,等到價格漲上去時賣出,獲取買賣差價。

“我國外匯管制嚴格,每人一年只能合法兌換5萬美元或等值外幣,但往往有的人需求大,有需求就導致非法交易的出現,才會讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是非法行為,但長期以來一直在做非法經營,已經變成一種習慣,對不法行為早就不以為然。”海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊相關負責人告訴記者,在3名犯罪嫌疑人當中,年近50歲的鄭某已經從事非法買賣外匯20余年,且該團伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上,年齡較大。

此外,在抓獲的3名犯罪嫌疑人中,陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現轉移謀取利益,并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉移,警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張,林某香60余張。

目前,該總隊已對3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施,并迅速開展調查取證工作,深挖擴線,力爭取得更大戰果。

編輯:guojiqiao
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