最大地下錢莊案:流水上萬億 為多種金融犯罪服務

2019年06月14日 16:05國家法律來源:http://www.ldplds.tw

中國公安一直在打擊地下錢莊黑產業,根據公安機關發布的最新消息,全國最大地下錢莊案有了最新進展,該案犯罪金額高啊4100余億元,犯罪團伙多達8個,涉案人數高達300余人,地下錢莊如何運作?一起來看看詳細內容。

必須嚴厲打擊金融犯罪

最大地下錢莊案最新進展

經過長達一年多時間的調查,浙江金華市公安機關偵破全國范圍內首例通過NRA賬戶(非居民賬戶)實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件,也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前已查明涉案金額高達4100余億元,打掉規模以上買賣外匯犯罪團伙8個,采取刑事強制措施100人,移送外管局行政處罰200余人。

NRA賬戶成資金非法轉移綠色通道

NRA賬戶(非居民賬戶)本是銀行系統為了方便境外公司在境內業務結算而設立的,然而一些不法分子卻通過大量虛假注冊境外公司,將其作為資金非法跨境轉移的“綠色通道”。

警方調查發現,趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點,將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移,在香港匯豐等銀行結匯后打給買家提供的賬戶。為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的,趙某宜等人還在香港注冊了數十家空殼公司,專門雇人偽造虛假的交易合同,利用銀行管理審核不嚴的漏洞,將大筆人民幣跨境轉移。

地下錢莊成貪腐資金的洗白工具

地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”,還成為貪腐資金的“洗白工具”,社會危害性極大。

此前,北京警方與澳門警方破獲涉案金額達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。該涉案團伙利用地下錢莊,在澳門賭場內為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現。

專家分析,與十年前的地下錢莊相比,現在的地下錢莊犯罪已經變成一種服務型的犯罪,為非法集資、電信詐騙等侵害人民群眾財產利益的犯罪活動直接服務,直接沖擊我國金融秩序,形成金融風險。

地下錢莊已經形成一整套犯罪服務鏈,對我國金融市場危害極大。專家建議,國家立法機關應該完善與地下錢莊有關的法律法規,明確犯罪后果和刑罰細則;同時金融機構要完善和落實內部監控,而監管部門要加強監測金融領域洗錢行為。

編輯:liaijuan
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